Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк»:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россельхозбанк» и их целевые значения в соответствии с прилагаемым перечнем функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года»:
Утвердить изменения, вносимые в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 20.08.2021 (протокол № 17, дата составления 23.08.2021), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, № 3.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Э.О. Вышенская
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)
3.2. Дата: 20.03.2023